公告编号：2017-018 证券代码：832480 证券简称：商会网络 主办券商：华安证券 上海商会网网络集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第 一次临时股东大会于2017年11月30日审议并通过： 选举何振明、严志权、金海忠、袁岳和林传军为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。 选举方赵心耘和黄卿为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算，与职工监事胡丹共同组成第二届监事会。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会8人， 持有公司股份 39,774,980 股，占股份总数的 90.62%，会议由何振 明主持。 以上决议表决情况为： 同意股数39,774,980股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。 2.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年11月30日审议并通过： 选举何振明为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董 公告编号：2017-018 事会审议通过之日起算； 选举金海忠和袁岳为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算； 任命何振明为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算； 任命陈春筠为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算； 任命沈璇为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算； 任命陈春筠为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算； 以上决议表决情况为：同意票数为 5 票；反对票数为 0票；弃 权票数为0票。 3.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年11月30日审议并通过： 选举赵心耘为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算； 以上决议表决情况为：同意票数为 3 票；反对票数为 0票；弃 权票数为0票； （二）被任免董监高人员情况 该选举董事长和任命的总经理何振明持有公司股份 15,615,146 股，占公司股本的35.58%。 该选举副董事候选人金海忠持有公司股份 1,809,000 股，占公 司股本的4.12%。 该选举副董事候选人袁岳持有公司股份 0 股，占公司股本的 公告编号：2017-018 0.00%。 该选举董事林传军持有公司股份 552,000 股，占公司股本的 1.26%。 该选举董事严志权2,706,320，占公司股本的6.17%。 该任命的财务总监沈璇0股，占公司股本的0.00%。 该任命的副总经理兼董事会秘书陈春筠 0 股，占公司股本的 0.00%。 （三）任命/免职原因 公司第一届董事会、监事会、高级管理人员届满，换届选举。 二、上述人员的辞职对公司的影响 （一）对公司治理机制的影响 上述任免后，公司董事会、监事会、高级管理人员成员人数符合法定要求。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述任免对公司生产、经营无不利影响。 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》； （三）公司《2017年第一次临时股东大会》。 特此公告。 上海商会网网络集团股份有限公司 董事会 2017年11月30日