公告编号：2018-008 证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券 郑州万特电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年2月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年2月22日向各位董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长费占军主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以现场表决方式通过如下议案： (一)审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 1、议案内容 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2018-009） 公告编号：2018-008 2、议案表决结果 同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况 该议案不涉及关联交易。 4、提交股东大会表决情况 该议案不需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》 1、议案内容 经总经理提名，聘任李长松为公司副总经理，负责行政、物资管理中心；聘任李晗晖为公司副总经理，负责生产制造中心；聘任薛明现 为公司总工程师，负责研发管理中心。任期自董事会通过之日至2019年3月15日。 聘任高级管理人员简历： 李长松，男，出生于1972年11月，现年46岁，中国国籍，无境外 永久居留权，本科学历。1994年至2005年，在河南思达高科技股份有 限公司历任车间主任、研发部经理、生产部经理、质管部经理；2006 年7月加入万特电气，历任生产经理、行政总监、物资总监； 李晗晖，男，出生于1979年5月，现年39岁，中国国籍，无境外 永久居留权，大专学历。2000年至2002年在南京华易科技股份有限公 司从事基站管理；2003年1月加入万特电气，曾任调试车间主任，工艺 部主任，生产部主任，售后服务部主管，销售技术专责，总经理助理，事业部生产总监。 公告编号：2018-008 薛明现，男，出生于1984年9月，现年34岁，中国国籍，无境外 永久居留权，本科学历。2008年10月加入万特电气，曾任模拟仿真研 发部经理。 2、议案表决结果 同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 郑州万特电气股份有限公司 董事会 2018年3月1日