证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-22 东方时代网络传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议的通知已于2018年2月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-16）。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开与出席情况 1、召集人：公司第五届董事会 2、主持人：董事长彭朋 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召开时间： （1）现场会议时间为：2018年3月1日（星期四）14:00； （2）网络投票时间为：2018年2月28日～2018年3月1日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月1日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00的任意时间。 5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室。 6、会议出席情况： （1）通过现场和网络投票的股东18人，代表股份93,113,648股，占上市公司 总股份的12.3529％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份92,407,883股， 占上市公司总股份的12.2593％。通过网络投票的股东16人，代表股份705,765 股，占上市公司总股份的0.0936％。 （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 （3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 三、议案审议表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 议案1.00 关于终止收购元纯传媒的议案 总表决情况： 同意92,956,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对70,109 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0753％；弃权86,700股（其中，因未投 票默认弃权86,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0931％。 中小股东总表决情况： 同意783,456股，占出席会议中小股东所持股份的83.3229％；反对70,109 股，占出席会议中小股东所持股份的7.4563％；弃权86,700股（其中，因未投 票默认弃权86,700股），占出席会议中小股东所持股份的9.2208％。 议案2.00 关于剥离部分资产至子公司的议案 总表决情况： 同意92,966,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.8416％；反对60,809 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0653％；弃权86,700股（其中，因未投 票默认弃权86,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0931％。 中小股东总表决情况： 同意792,756股，占出席会议中小股东所持股份的84.3120％；反对60,809 股，占出席会议中小股东所持股份的6.4672％；弃权86,700股（其中，因未投 票默认弃权86,700股），占出席会议中小股东所持股份的9.2208％。 议案3.00 关于签署重大协议的议案 总表决情况： 同意92,998,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.8759％；反对28,809 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0309％；弃权86,700股（其中，因未投 票默认弃权86,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0931％。 中小股东总表决情况： 同意824,756股，占出席会议中小股东所持股份的87.7153％；反对28,809 股，占出席会议中小股东所持股份的3.0639％；弃权86,700股（其中，因未投 票默认弃权86,700股），占出席会议中小股东所持股份的9.2208％。 议案4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 4.01.候选人：选举彭朋先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:614,177 股，由于同意票数未达到出席会议股东所持表决权 的1/2，此议案未通过。因彭朋先生于2018年春节期间身体不适，自觉在新一届 董事会日常工作中难以正常履职，本着对股东负责态度，故在本次股东大会投票选举中，公司控股股东彭朋先生对于议案4.01弃权表决。 4.02.候选人：选举彭敏女士为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:92,787,549股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份 总数的1/2，表决结果当选。 4.03.候选人：选举胥志强先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:92,787,545股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份 总数的1/2，表决结果当选。 4.04.候选人：选举祝丽玮女士为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:92,787,545股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份 总数的1/2，表决结果当选。 4.05.候选人：选举刘菏卿女士为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:92,787,545股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份 总数的1/2，表决结果当选。 4.06.候选人：选举刘晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:92,787,544股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份 总数的1/2，表决结果当选。 中小股东总表决情况： 4.01.候选人：选举彭朋先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:614,177股 4.02.候选人：选举彭敏女士为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:614,166股 4.03.候选人：选举胥志强先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:614,162股 4.04.候选人：选举祝丽玮女士为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:614,162股 4.05.候选人：选举刘菏卿女士为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:614,162股 4.06.候选人：选举刘晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:614,161股 由于本届董事会成员未达到《公司章程》规定的 9 人标准，故公司将在近 期进行补选。 议案5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 总表决情况： 5.01.候选人：选举敬云川先生为公司第六届董事会独立董事 同意股份数:92,787,545股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份 总数的1/2，表决结果当选。 5.02.候选人：选举蒋海鸣女士为公司第六届董事会独立董事 同意股份数:92,787,545股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份 总数的1/2，表决结果当选。 5.03.候选人：选举寿祺先生为公司第六届董事会独立董事 同意股份数:92,787,545 股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份 总数的1/2，表决结果当选。 中小股东总表决情况： 5.01.候选人：选举敬云川先生为公司第六届董事会独立董事 同意股份数:614,162股 5.02.候选人：选举蒋海鸣女士为公司第六届董事会独立董事 同意股份数:614,162股 5.03.候选人：选举寿祺先生为公司第六届董事会独立董事 同意股份数:614,162股 议案6.00 关于监事会换届选举的议案 总表决情况： 6.01.候选人：选举董新平先生为公司第六届监事会股东代表监事 同意股份数:92,788,545股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份 总数的1/2，表决结果当选。 6.02.候选人：选举朱晓跃女士为公司第六届监事会股东代表监事 同意股份数:92,788,545股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份 总数的1/2，表决结果当选。 中小股东总表决情况： 6.01.候选人：选举董新平先生为公司第六届监事会股东代表监事 同意股份数:615,162股 6.02.候选人：选举朱晓跃女士为公司第六届监事会股东代表监事 同意股份数:615,162股 四、律师出具的法律意见： 本次会议由广西君健律师事务所黄丽娟律师、詹勋礼律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：东方时代网络传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2018年第二次临时股东大会决议； 2、广西君健律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。 特此公告。 东方时代网络传媒股份有限公司董事会 二�一八年三月一日