公告编号：2018-011 证券代码：831576 证券简称：汉博商业 主办券商：中信建投 北京汉博商业管理股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月28日 2.会议召开地点：北京汉博商业管理股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱友军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份146,509,124股，占公司股份总数的64.97%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-011 (一)审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买保本型结构性存款的议案》 1.议案内容 在不影响2016年度第一次股票发行募集资金正常使用和确保募 集资金安全的前提下，使用金额不超过人民币5,000万元的闲置募集 资金择机购买银行保本型结构性存款。在不超过前述额度的情况下，自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内，资金可以滚动使用。 取得的收益可进行购买银行保本型结构性存款，此部分金额不包含在前述额度内。 2.议案表决结果： 同意股数146,509,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权总经理全权办理本次购买保本型结构性存款具体事宜的议案》 1.议案内容 在购买额度范围内，提请股东大会授权总经理全权办理本次购买保本型结构性存款具体事宜，总经理择机行使购买决策并签署相关合同文件。授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。 2.议案表决结果： 公告编号：2018-011 同意股数146,509,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 三、备查文件目录 《北京汉博商业管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议 决议》 北京汉博商业管理股份有限公司 董事会 2018年3月2日