上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号：2018-003 证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券 上海东硕环保科技股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 上海东硕环保科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年3 月2日上午10:00在上海市徐汇区田林路487号20号楼1109室公司 会议室召开职工代表大会。本次会议通知于2018年2月24日以书面 方式告知所有职工代表。本次职工代表应到30人，实到30人。到会 30名职工代表共直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 本次会议以现场举手表决的方式审议并通过了《关于选举职工监事的议案》。 议案内容：鉴于公司原职工监事唐宁宁女士申请辞去职工监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举闫琳女士为公司职工监事，任职期限为职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。 闫琳女士，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1/2 上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号：2018-003 2006年7月至2010年3月任安防销售（中国）有限公司采购员；2010 年3月至2010年11月任上海卓扬科技有限公司采购工程师；2010 年11月至今，任上海东硕环保科技股份有限公司采购经理。其不存 在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 表决结果：30票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、《上海东硕环保科技股份有限公司 2018 年第一届职工代表大 会会议决议》。 特此公告。 上海东硕环保科技股份有限公司 董事会 2018年3月2日 2/2