公告编号：2018-002 证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券 浙江美硕电气科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次于2018年3月2日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，本次会议由董事长黄晓湖先生主持。本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议并以举手表决方式通过如下议案： 审议通过《关于浙江美硕电气科技股份有限公司关于对外提供借款合同的议案》； 1、议案内容： 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与乐清市永和混凝土有限公司签订《借款合同》，公司向乐清市永和混凝土有限公司提供本金为1000万元（大写：壹仟万元整）的借款，月利率1%，该借款用于借款方的流动资金周转。 公司与乐清市永和混凝土有限公司不存在关联关系，公司股东、董事、监事及高级管理人员与乐清市永和混凝土有限公司不存在关联关系。 公告编号：2018-002 2、议案表决结果： 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3、提交股东大会表决情况 根据公司相关制度，本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 2、《借款合同》 特此公告 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2018年3月2日