公告编号：2018-008 证券代码：870701 证券简称：银宝生物 主办券商：东吴证券 江苏银宝生物科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,公司第一届董事会第八次会议于2018年3月5日审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年3月21日9:00时 结束时间：2018年3月21日10:00时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2018-008 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月16日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1.审议《关于任命陈秀国为公司董事的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2018年3月21日上午8:00至上午9:00 公告编号：2018-008 (三)登记地点: 董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系人：单海林 2、联系电话：0515-69220390 3、传 真：0515-82260386 4、地址：江苏省射阳县射阳盐场场运路8号 江苏银宝生物科技 股份有限公司会议室 5、邮编：224342 (二)会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东(或代理人)食宿及 交通费用自理。 五、备查文件目录 《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 江苏银宝生物科技股份有限公司 董事会 2018年3月5日