公告编号：2018-002 证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券 张家港万诚科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 张家港万诚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2018年3月2日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2018年2月23日以书面形式通知全部董事。会议由董事长许锃女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议基本情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并以公司房产和土地进行抵押的议案》。 议案内容：为了公司经营发展需要，补充公司的流动资金，公司拟向农业银行张家港分行申请 1,800.00万元贷款，贷款期限为 1年，以公司房产和土地进行抵押。根据《公司章程》，本议案不需股 公告编号：2018-002 东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告! 张家港万诚科技股份有限公司 董事会 2018年3月5日