证券代码：839684 证券简称：创艺园 主办券商：国海证券 深圳市创艺园文旅股份有限公司 关于全资子公司拟对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司全资子公司梅州市创艺园文旅有限公司（以下简称“梅州子公司”）拟与孙栋良共同出资设立参股公司:梅州市地宝石斛生物科技有限公司(暂定名称,最终以工商核准名称为准,以下简称“参股公司”)，注册地为广东省梅州市梅江区，注册资本为人民币750,000.00元，其中梅州子公司出资人民币300,000.00元，占注册资本的40.00%，孙栋良出资人民币450,000.00元,占注册资本的60.00%(新设参股公司的具体名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以工商登记为准)，本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，公司对外投资金额在公司净资产10.00%以内或绝对金额在1000万元以内的，由董事长审批通过后实施，无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次对外投资事项已于2018年3月5日经董事长审批通过。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易不需要经过政府相关部门批准，但参股公司的设立需当地工商行政管理部门办理相关登记手续，参股公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 本次对外投资是本公司进入石斛的培育、推广、加工和技术服务领域的一个新尝试，该业务与公司现有业务不构成同业竞争。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：孙栋良 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：江西省上饶市弋阳县湾里乡西李村叶家组 37 号 与子公司不存在关联关系 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 子公司自有资金 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：梅州市地宝石斛生物科技有限公司(具体名称以工商登记为准) 注册地址：广东省梅州市梅江区(具体注册地址以工商登记为准)经营范围：文化艺术交流策划;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;会务服务;展览展示服务;礼仪服务;商务信息咨询;经营电子商务;会展服务;餐饮及餐饮管理服务;食品的销售; 石斛的培育、推广、加工和技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),投资兴办实业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 孙栋良 人民币 450,000.00 60.00% 梅州市创艺园文旅有限公司 人民币 300,000.00 40.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资主要是基于公司业务发展的需要，完善公司产业链，提升公司的综合竞争实力和盈利水平，提升公司的可持续发展能力，符合公司未来整体发展战略的规划。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司优化业务布局做出的决策，有利于提升公司的综合实力，不存在重大风险，但仍然存在固有的市场风险和经营风险；同时从设立公司到产生效益需要一定的培育期，存在一定的投资风险。公司将积极完善内部经营管理机制，防范上述风险，力争获得良好的投资回报。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强公司未来的盈利能力。本次对外投资符合全体股东的利益和公司业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 六、备查文件目录 《深圳市创艺园文旅股份有限公司董事长审批确认书》 深圳市创艺园文旅股份有限公司 董事会 2018年3月5日