公告编号：2018-019 证券代码：837665 证券简称：金芙蓉 主办券商：安信证券 石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司 2017年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月3日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议。会议审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案。详情见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018－017）；《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018－020）。现将相关事宜公告如下： 一、2017年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字(2018)第104001号《审计报告》的审计结果，截止2017年12月31日，公司的累计未分配利润26,777,265.91元。 为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以2017年12月31日的股本总额39,722,366股为基数，向股权登记日的全体在册股东每10股派发现金股利1.00元 公告编号：2018-019 人民币（含税），共计派发3,972,236.60元人民币（含税），剩余 未分配利润滚存入以后年度分配，实际分派结果以中国结算计算结果为准。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。 二、审议和表决情况 公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了公司《2017年度利润分配预案》议案，同意提交2017年年度股东大会审议。 三、其他说明 其他本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕知情人员履行了保密和严禁内幕交易告知义务。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 《石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 《石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 特此公告。 石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司 董事会 2018年3月5日