公告编号：2018-004 证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券 青岛天璇物流股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 青岛天璇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日上午 9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议通知已于2018年 2月24日以电话方式通知。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议 由公司董事长牛犟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司办理应收账款保理业务的议案》。 议案主要内容：为了加速资金周转，提高资金使用效率，创普商业保理（深 圳）有限公司给予我司应收账款保理滚动授信额度为5,000,000.00 元（大写： 伍佰万元整），保理融资额度审批到期日为2018年6月25日。公司拟在不超过 5,000,000.00 元（大写：伍佰万元整）内滚动使用该额度。 详见公司 2018年 3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于办理应收 账款保理业务的公告》（公告编号 2018-005 号）。 公告编号：2018-004 回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案无需经公司股东大会审议批准。 三、备查文件 1、《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 青岛天璇物流股份有限公司 董事会 2018年3月6日