证券代码：831868 证券简称：新农股份 主办券商：光大证券 浙江新农化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新农股份”）第四届董事会第十二次会议于 2018年3月4日下午 2:00 在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉主持，会议通知已于 2018年2月22 日以邮件、电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事八人。独立董事曹承宇因个人原因未能亲自出席本次董事会会议，委托池国华独立董事代为出席并行使表决权。监事戴金贵、林美琴、吴晓东列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 会议议案及表决情况 （一） 审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票，回避票数为0票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （二） 审议通过了关于《2017年度总经理工作报告》的议案； 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票，回避票数为0票。 （三） 审议通过了关于《2017年度财务决算报告及2018年度 财务预算报告》的议案； 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票，回避票数为0票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （四） 审议通过了关于《2017年年度报告及摘要》的议案； 议案内容：详见《2017年年度报告及摘要》（公告编号：分别为： 2018-005、2018-006）。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票，回避票数为0票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （五） 审议通过了关于《续聘2018年度财务审计机构》的议 案； 议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请中汇会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期一年。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票，回避票数为0票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （六） 审议通过了关于《2017年年度利润分配预案》； 议案内容：以公司2017年12月31日的总股本90,000,000股为 基数向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），共计分配现 金股利9,000万元。 详见《关于 2017 年年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2018-008） 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票，回避票数为0票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （七） 审议通过了关于《公司向银行申请2018年度授信额度》 的议案； 议案内容如下表： 借款人 融资机构名称 授信额度 浙江新农化工股份有 中国建设银行股份有限公司 不超过15,450万元 限公司 仙居支行 浙江新农化工股份有 中国银行股份有限公司仙居 不超过10,000万元 限公司 支行 浙江新农化工股份有 工商银行股份有限公司仙居 不超过10,000万元 限公司 支行 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票，回避票数为0票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （八） 审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》; 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票，回避票数为0票。 详见《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2018-011） 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （九） 审议通过了关于《审核确认并同意报出公司近三年 （2015-2017年度）经审计的财务报表及附注》的议案； 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票，回避票数为0票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （十） 审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案； 表决结果：同意票数为9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票， 回避票数为0票。 详见《会计政策变更公告》（公告编号：2018-012） 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （十一） 审议通过了关于《召开公司2017年度股东大会的通 知》的议案； 同意于 2018年 3月27日下午2点在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票，回避票数为0票。 二、 备查文件目录 1、《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2018年3月 6日