公告编号：2018-008 证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：光大证券 广东百味佳味业科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年3月21日9时 结束时间：2018年3月21日11时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2018-008 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月19日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议。 2.本公司信息披露事务负责人为董事会秘书钟美玲。 (七)会议地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于变更公司经营范围的议案》； 2、《关于修订公司章程的议案》； 3、《关于公司全资子公司关联租赁的议案》； 4、《关于公司与东莞市道味食品有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。 (二)登记时间: 2018年3月21日9时 (三)登记地点: 广东百味佳味业科技股份有限公司会议室。 四、其他 公告编号：2018-008 (一)会议联系方式 联系地址：广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路3号 邮 编：523000 联系电话：0769-83285888 传 真：0769-83227570 会议联系人：钟美玲 (二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 会议召开的十日前提交。 五、备查文件目录 （一）《广东百味佳味业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》； （二）《广东百味佳味业科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。 广东百味佳味业科技股份有限公司 2018年3月7日