证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券 上海东硕环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2018年 3月 7日上午10时在公司会议室召开。本次会议以书面通知的形式于会议召开5日前通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈业钢先生提议召开，并由陈业钢先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 与会董事经审议，以书面表决方式通过如下决议： 1、审议并通过《关于选举虞亮先生为公司董事的议案》。 议案内容： 鉴于张玉辉先生辞去公司董事职务，公司股东陈业钢先生提名虞亮先生为公司第一届董事会董事候选人，公司董事会同意选举虞亮先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 虞亮先生，1970年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1991年7月至2002年12月，任皖淮化集团水质中心主管；2003年 1月至2005年10月，历任上海太比雅科技有限公司部长助理、部长； 2005年10月至2008年7月，任美国麦王环保能源集团/麦王环保工 程技术有限公司项目经理；2008年8月至2009年8月，任上海东硕 环保科技股份有限公司工程总监；2009年 7月至2010年7月，任 VEOLIA项目经理；2010年7月至今，任上海东硕环保科技股份有限 公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 虞亮先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 本议案由董事会会议审议通过后，需提交股东大会进行审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 2、审议并通过《关于选举李娟芬女士为公司副总经理的议案》。 议案内容： 根据公司发展战略需要，稳步加强公司管理架构，规范化公司管理，公司总经理陈业钢先生提名李娟芬女士为公司副总经理，公司董事会同意选举李娟芬女士为公司副总经理，原董事会秘书岗位不变，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 李娟芬女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2005年5月至2007年6月，任天津米乐星餐饮娱乐有限公司人事专 员；2007年10月至2010年8月，任天津普光医用材料制造有限公 司招聘培训主管兼总经理办公室主任；2010年10月至2013年6月， 任上海东硕环保科技股份有限公司人事行政部经理；2013年 7月至 2015年6月，任上海东硕环保科技股份有限公司运营总监；2015年 6月至今，任上海东硕环保科技股份有限公司董事会秘书兼运营总监。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 李娟芬女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 3、审议并通过《关于选举晏峰先生为公司副总经理的议案》。 议案内容： 根据公司发展战略需要，稳步加强公司管理架构，规范化公司管理，公司总经理陈业钢先生提名晏峰先生为公司副总经理，公司董事会同意选举晏峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 晏峰先生，1981年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，拥有二级建造师、中级工程师资格。2004年7月至2009 年 5 月，任上海润态环保工程技术有限公司技术部经理；2009年 6 月至今，任上海东硕环保科技股份有限公司工艺总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 晏峰先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 4、审议并通过《关于选举唐波丰先生为公司副总经理的议案》。 议案内容： 根据公司发展战略需要，稳步加强公司管理架构，规范化公司管理，公司总经理陈业钢先生提名唐波丰先生为公司副总经理，公司董事会同意选举唐波丰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 唐波丰先生，1980年 3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。 2002年-2005年,历任浙江欧美环境工程有限公司调试工程师、项目 经理；2005 年至今，历任上海东硕环保科技有限股份有限公司项目 经理、技术部经理、工程部部长、工程总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 唐波丰先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 5、审议并通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的 议案》。 议案内容： 根据以上议案，现提议于2018年 3月23日上午10时在公司会 议室召开2018年第一次临时股东大会，在获得董事会审议通过后， 将依据本公司《公司章程》之规定向全体股东发出《2018 年第一次 临时股东大会会议通知》，并通知全体董事、总经理和董事会秘书出席此次股东大会，通知本公司高级管理人员列席本次会议。 注：通知应注明“全体股东均有权出席本次会议，若因故不能出席，可书面委托其他人士（可以为非股东）出席会议并参加表决（授权委托书附后）”。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 三、备查文件目录 1、《上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议2018年第一次会议决议》。 特此公告。 上海东硕环保科技股份有限公司 董 事 会 2018年3月7日