证券代码：838087 证券简称：天熠科技 主办券商：东海证券 东莞市天熠皮业科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年3月2日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年3月7日。 3、会议召开地点：公司会议室。 4、会议召开方式：现场。 5、会议召集人：董事长。 6、会议主持人：董事长陈承涛先生。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次董事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈承涛为公司第二届董事会董事的议案》 1、议案内容 同意股东陈承涛的推荐，提名陈承涛先生为公司第二届董事会董事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交2018年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举谢剑莉为公司第二届董事会董事的议案》 1、议案内容 同意股东陈承涛的推荐，提名要谢剑莉为公司第二届董事会董事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交2018年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于选举靳禄泉为公司第二届董事会董事的议案》 1、议案内容 同意股东谢剑莉的推荐，提名靳禄泉为公司第二届董事会董事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交2018年第二次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于选举刘杰为公司第二届董事会董事的议案》 1、议案内容 同意股东谢剑莉的推荐，提名刘杰为公司第二届董事会董事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交2018年第二次临时股东大会审议。 （五）审议通过《关于选举陈小容为公司第二届董事会董事的议案》 1、议案内容 同意股东林立容的推荐，提名陈小容为公司第二届董事会董事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交2018年第二次临时股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大 会的议案》 1、议案内容 公司董事会提议于2018年3月22日召开2018年第二次临时股 东大会，将及时发出通知并公告。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交2018年第二次临时股东大会审议。 三、 备查文件目录 《东莞市天熠皮业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 东莞市天熠皮业科技股份有限公司 董事会 2018年3月7日