公告编号：2018-004 证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券 北京智博联科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司第二届董事会第四次会议提议召开,相关议案已获得公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018年3月22日上午10点00分 结束时间： 2018年3月22日上午12点00分 公告编号：2018-004 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月16日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京市西城区德胜门外大街75-A公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于北京智博联科技股份有限公司股权激励管理办法的议案》；2、《关于北京智博联科技股份有限公司股权激励方案（第一期）的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励各项相关手续的议案》； 三、会议登记方法 （一）登记方式 可用现场、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间: 2018年3月22日上午8:00-10:00 公告编号：2018-004 （三）登记地点 北京市西城区德胜门外大街75-A公司二楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：北京市西城区德胜门外大街75-A 联系电话：（010）51290405-8002 联系传真：（010）51290406 联系 人：崔昊 （二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《北京智博联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》北京智博联科技股份有限公司 董事会 2018年3月6日