证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 主办券商：安信证券 深圳市鑫汇科股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年3月5日上午以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议通知于2018年3月1日以邮件形式发出，公司全体董事参加了会议，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长蔡金铸先生召集和主持。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： 1、审议通过了《关于2018年度固定资产投资计划的议案》。 议案内容：根据公司业务发展需要，2018 年度固定资产投资计 划包括公司办公区域装修改造、技术中心装修改造、中央实验室购置各种设备、生产自动化设备投资等。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决：无需回避表决。 此议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于2018年度研发投入计划的议案》。 议案内容：根据公司业务发展需要，2018 年度研发投入计划为 2,500万元，预计比2017年实际研发投入增幅超过30%。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决：无需回避表决。 此议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于2018年度品牌文化建设投入计划的议案》。 议案内容：根据公司业务发展需要，公司编制了2018年度品牌 文化建设投入计划。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决：无需回避表决。 此议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于2018年度公司向中国银行及其他银行申请授信额 度共计不超过5,000万元的议案》。 议案内容：根据公司业务发展需要，2018 年度公司将向中国银 行及其他银行申请共计不超过5,000万元的授信额度。同等条件下， 公司优先使用服务优质、贷款利率优惠的银行授信额度。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决：无需回避表决。 此议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。 5、《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。 议案内容：根据公司业务发展需要，在2018年将由公司共同控 股股东蔡金铸先生、丘守庆先生为公司经营用贷款提供额度为2,500 万元-5,000 万元人民币的无偿抵押、信用担保。本公司股东丘守庆 先生之配偶陈丽君女士以其所拥有的房产为该授信额度协议项下的借款提供最高额抵押担保。 张勇涛先生为公司董事、首席运营官、首席创新官，持有公司1,500,000股，持股比例为4.75%。张勇涛先生为深圳艾美特科技股份有限公司（以下简称“艾美特”）股东并担任董事职务，我公司与艾美特有业务往来，主要为艾美特设计、研发、生产电磁感应加热整机产品，并销售给艾美特，因此我公司与艾美特之间的业务往来构成了关联交易，预计 2018年度公司与艾美特之间的关联交易为 2,000万元。公司与艾美特发生的关联交易按照市场价格进行结算，不存在利益输送行为。 回避表决：关联董事蔡金铸、丘守庆、张勇涛回避表决。 此议案涉及关联董事回避表决后，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人因此该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 6、审议通过《关于注销鑫汇科（上海）电器设计有限公司的议案》。 议案内容：因业务发展需要，公司拟将经营状况不良的鑫汇科（上海）电器设计有限公司注销掉。鑫汇科（上海）电器设计有限公司成立于2013年3月，注册资本为人民币贰佰万元整，主要从事电器产品的设计，电子产品的系统设计、开发与销售。2013年-2017年累计亏损73万元。截止到2017年12月31日，鑫汇科（上海）电器设计有限公司未经审计的资产总额为134万元，其中：负债为7万元，股东权益为127万元。 审议表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案已经董事会审议通过，须提交股东大会审议。 7、审议通过《关于公司2018年度员工收入分配方案的议案》。 议案内容：行政与人力资源部提交了2018年度员工收入分配方 案。 审议表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 8、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》。 议案内容：召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于预计 公司2018年度日常性关联交易的议案》、《关于注销鑫汇科（上海） 电器设计有限公司的议案》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 1、《深圳市鑫汇科股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。