证券代码：870285 证券简称：启明股份 主办券商：安信证券 北京华融启明风险管理技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月27日 2.会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心B 座4层 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份69,941,613股，占公司股份总数的87.43%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 的议案》； 1.议案内容 本次股票发行价格不高于6.5元/股（含），本次发行股票的种类 为人民币普通股，本次股票发行数不超过7,692,400股（含），募集 资金总额不超过人民币50,000,600.00元（含）。具体详见公司于2018 年 2月 12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-004）。2.议案表决结果： 同意股数69,941,613股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》； 1.议案内容 为便于董事会操作本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数69,941,613股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (三)审议通过《关于 的议案》； 1.议案内容 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，制定公司募集资金管理制度。具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上公告的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-003）。 2.议案表决结果： 同意股数69,941,613股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并与开户行、主办券商签署 的议案》； 1.议案内容 根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟设立募集资金专户，并拟分别与开户行、主办券商签署募集资金三方监管协议。该账户仅作为认购账户，不存放非募集资金或用于其他用途。 2.议案表决结果： 同意股数69,941,613股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (五)审议通过《关于修改 的议案》； 1.议案内容 本次股票发行结束后，根据本次股票发行的最终结果相应修改《公司章程》所涉及的公司注册资本和股份总数。 2.议案表决结果： 同意股数69,941,613股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 《北京华融启明风险管理技术股份有限公司2018年第一次临时股东 大会决议》 北京华融启明风险管理技术股份有限公司 董事会 2018年3月7日