证券代码：839208 证券简称：京格建设 主办券商：安信证券 深圳市京格建设股份有限公司 关于2018年拟向银行申请授信额度并由关联方提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 根据深圳市京格建设股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，公司2018年拟向包括但不限于深圳农村商业银行龙城支行、平安银行股份有限公司深圳中心城支行、招商银行股份有限公司深圳龙城支行等银行，申请累计总金额不超过人民币5000万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。 公司实际控制人彭梁鸿先生、董事周学英女士、控股股东深圳市中经科控股有限公司（以下简称“中经科控股”）拟为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。具体授信内容及担保方式以公司与银行最终签订的合同为准。 (二)关联方关系概述 彭梁鸿先生为公司的实际控制人、股东、董事长、总经理；周学英女士为彭梁鸿先生的配偶，其担任公司的董事；中经科控股为公司的控股股东。彭梁鸿先生、周学英女士、中经科控股均为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2018年3月5日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过 了《关于 2018 年拟向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议 案》，表决结果为：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。根据 《公司章程》相关规定，关联董事彭梁鸿、周学英均回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 彭梁鸿 广东省深圳市龙翔大道 - - 公园大地花园**** 周学英 广东省深圳市龙翔大道 - - 公园大地花园**** 深圳市中经科控 深圳市龙岗区龙城街道 股有限公司 中心城龙城工业园特发 有限责任公司 周学英 龙飞工业园D2栋二楼 (二)关联关系 彭梁鸿先生为公司的实际控制人、股东、董事长、总经理； 周学英女士为彭梁鸿先生的配偶，其担任公司的董事； 中经科控股为公司的控股股东。 三、交易协议的主要内容 根据公司经营和发展需要，公司2018年拟向包括但不限于深圳农 村商业银行龙城支行、平安银行股份有限公司深圳中心城支行、招商银行股份有限公司深圳龙城支行等银行，申请累计总金额不超过人民币5000万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。公司实际控制人彭梁鸿先生、董事周学英女士、控股股东中经科控股拟为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。 目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行最终签订的合同为准。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿担保，不存在损害公司利益的行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是为了补充公司流动资金，促进公司经营的持续健康发展，是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易通过向银行申请授信融资为公司发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情形。 六、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 深圳市京格建设股份有限公司 董事会 2018年3月7日