证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券 湖南蚁坊软件股份有限公司 对外投资的公告（设立参股公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）、李志共同出资设立参股公司湖南蚁为软件有限公司，注册地为长沙高新开发区麓龙路 199 号麓谷商务中心 A栋 1109，注册资本为人民币20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的 30.00%，长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币8,000,000.00元，占注册资本的40.00%；李志出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的30.00%。 本次对外投资构成关联交易。 针对此次投资是否构成重大资产重组，特作如下说明：公司最近一个会计年度经审计的总资产为54,390,160.49元，归属于母公司所有者权益为 37,087,692.62元。公司此次投资拟出资人民币6,000,000.00 元，占公司最近一期经审计合并财务报表期末总资产的11.03%，占归属于母公司所有者权益的16.18%，同时占公司2017年合并财务会计报表（未经审计）期末资产总额、净资产的比例均未达到 50.00%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。 (二)审议和表决情况 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司湖南蚁为软件有限公司的议案》，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，因长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）系公司董事长黄三伟控制的企业，董事李林持有长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）40%股权，李志系公司董事，因此关联董事黄三伟、李林、李志回避表决。本次对外投资涉及关联交易，该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 参股公司的设立尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：长沙市高新开发区文轩路27号麓谷钰园A4栋603房 主要办公地点：长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A4栋603房 执行事务合伙人：黄三伟 注册资本币种：人民币 注册资本金额（人民币）：10,000,000.00 统一社会信用代码：91430100MA4L2ATN4X 主营业务：企业管理服务；企业管理咨询服务；工商咨询服务；贸易咨询服务；企业形象策划服务；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；公共关系服务；市场调研服务；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）系公司实际控制人、董事长黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，另公司董事李林持有长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）40%股权。 自然人情形 交易对手方姓名：李志 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中华人民共和国 交易对手方住所：长沙市岳麓区麓谷街道保利麓谷林语A17栋 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：李志系公司董事、副总经理兼CTO。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产和股权出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：湖南蚁为软件有限公司 注册地：长沙高新开发区麓龙路199号麓谷商务中心A栋1109 经营范围：软件开发；数据处理和存储服务；计算机软件销售；软件技术转让；软件技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 湖南蚁坊软件股份有限公司 人民币 6,000,000.00 30.00% 长沙爱度创新企业管理合伙企 人民币 8,000,000.00 40.00% 业（有限合伙） 李志 人民币 6,000,000.00 30.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司具有明确的战略发展规划，本次对外投资是为提升公司的整体竞争力和管理水平，为公司未来战略布局做好准备。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将密切关注参股公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司的未来业绩和利润的增长有积极的影响。 五、备查文件目录 《湖南蚁坊软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》湖南蚁坊软件股份有限公司 董事会 2018年3月7日