公告编号：2018-001 证券代码：835849 证券简称：上海众幸 主办券商：国元证券 上海众幸防护科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海众幸防护科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 3 月 6 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议由公司董事长章英女士主持，应参 会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法、有效。 二、会议表决情况 经与会董事会审议表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于审议章仕英辞去公司总经理职务的议案》 。 议案内容:公司总经理章仕英女士，因个人身体原因，向董事会递交了辞职 报告，决定自即日起辞去公司总经理职务，仍担任公司董事职务。 表决结果: 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 (二)审议通过了《关于聘任黄丰华为公司总经理的议案》 议案内容:公司拟免去黄丰华先生副总经理职务，并聘任其为公司总经理， 任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会任期届满之日。 表决结果: 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 (三)审议通过了《关于聘任章仕英为公司副总经理的议案》 议案内容:公司拟聘任章仕英女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议 决议生效之日起至本届董事会任期届满之日。 表决结果: 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对 特此公告。 公告编号：2018-001 证券代码：835849 证券简称：上海众幸 主办券商：国元证券 上海众幸防护科技股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 7 日