证券代码：832857 证券简称： 宏景电子 主办券商：中泰证券 芜湖宏景电子股份有限公司 董监高换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会换届情况及表决情况 （一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018 年3月5日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，会议通 知已于2018年2月12日公告，出席本次股东大会的股东及股东代表 11人，持有表决权的股份26,892,646股，占公司股份总数的25.39%。 会议由董事长蔡斯瀛先生主持，形成决议如下：选举原董事蔡斯瀛先生、胡龙先生、郭旭先生、付坤华先生、付聪先生、秦正满先生、陈伟达先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。 选举七位董事的议案表决结果均为：同意股数26,892,646股， 占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018 年3月5日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，会议应到董 事7人，实到董事7人，会议由全体董事共同推举蔡斯瀛先生主持。 会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了：选举蔡斯瀛先生继续 担任公司董事长、胡龙先生继续担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。 （三）第二届董事会董事持股情况如下： 蔡斯瀛先生持有公司股份10,005,661股，持股比例9.4483%； 胡龙先生持有公司股份4,751,613股，持股比例4.4869%； 郭旭先生持有公司股份4,072,051股，持股比例3.8452%； 付坤华先生持有公司股份6,360,689股，持股比例6.0063%； 付聪先生持有公司股份0股，持股比例0.0000%； 秦正满先生持有公司股份44,632股，持股比例0.0422%； 陈伟达先生持有公司股份0股，持股比例0.0000%。 上述人员均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。 二、监事会换届情况及表决情况 （一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018 年3月5日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，会议通 知已于2018年2月12日公告，出席本次股东大会的股东及股东代表 11人，持有表决权的股份26,892,646股，占公司股份总数的25.39%。 会议由董事长蔡斯瀛先生主持，形成决议如下：选举原监事杨振国先生、王永林先生继续担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满为止。 选举两位监事的议案表决结果均为：同意股数26,892,646股， 占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018 年3月5日召开2018年第一次职工代表大会，以同意61票、反对0 票、弃权0票表决通过了选举章小军先生继续担任公司第二届监事会 职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日至第二届监事会任期届满为止。 （三）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018 年3月5日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，会议应到监 事3人，实到监事3人，会议由全体监事共同推举监事杨振国先生主 持。会议以同意3票，反对0票，弃权0票通过了：选举杨振国先生 继续担任公司第二届监事会主席，任期自监事会通过之日至第二届监事会任期届满为止。 （四）第二届监事会监事持股情况如下： 杨振国先生持有公司股份1,650,000股，持股比例1.5581%； 王永林先生持有公司股份500,000股，持股比例0.4721%； 章小军先生持有公司股份0股，持股比例0.00%。 上述人员均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。 三、高管换届情况及表决情况 （一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018 年3月5日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，会议应到董 事7人，实到董事7人，会议由全体董事共同推举蔡斯瀛先生主持。 会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了：任命郭旭先生继续担 任公司总经理、付聪先生继续担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。 （二）高级管理人员持股情况如下： 郭旭先生持有公司股份4,072,051股，持股比例3.8452%； 付聪先生持有公司股份0股，持股比例0.0000%。 上述人员均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。 四、董监高换届对公司产生的影响 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董监高的选举为正常换届，未对公司治理产生不利影响。 五、备查文件 1.《芜湖宏景电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决 议》； 2.《芜湖宏景电子股份有限公司2018年第一次职工代表大会决 议》； 3.《芜湖宏景电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；4.《芜湖宏景电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 芜湖宏景电子股份有限公司 董事会 2018年3月7日