公告编号： 2018-008 1 / 2 证券代码： 831453 证券简称： 远泉股份 主办券商：国盛证券 江西远泉林业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 一、 会议召开情况 江西远泉林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 2 月 24 日以书面和 电话方式发出。会议于 2018 年 3 月 5 日上午以现场表决方式在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公 司董事会秘书列席了会议。会议由监事会拟任主席程钢主持，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、 会议审议议案及表决情况 1、 审议通过 《关于选举程钢为公司第三届监事会监事会主席的 议案》 议案主要内容： 选举程钢为公司第三届监事会监事会主席。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-008 2 / 2 三、备查文件 1、江西远泉林业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议 特此公告！ 江西远泉林业股份有限公司 监事会 2018 年 3 月 7 日