证券代码：831453 证券简称：远泉股份 主办券商：国盛证券 江西远泉林业股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、董事、股东代表监事选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，江西远泉林业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于 2018年 2月27日审议并通过： （1）同意聘任林远泉、林贻校、林丽、董联辉、万宝华、黄红梅、常志宏为公司第三届董事会的董事，任期三年，自本次股东大会审议通过起生效。 （2）同意程钢和连子川为公司第三届监事会的股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过起生效。 本次会议召开 20 日前以邮件方式通知全体股东，出席本次股东 大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 55,280,000 股，占股份总数的 92.13%，会议由林远泉先生主持。 上述决议表决情况为：同意股数 55,280,000 股，占出席股东大 会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表 决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份 数量的 0%。 本次会议相关情况详见公司于 2018年 2月 28日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西远泉林业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-005。2、职工代表监事选举情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一 次职工代表大会于 2018年 1月 29日审议并通过： 选举游德仁先生担任公司职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会选举通过后，公司2018年第一次临时股东大会确认之日起生效。 上述议案表决情况为：同意 35票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议相关情况详见公司于 2018年 1月 31 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西远泉林业股份有限公司2018 年第一次职工代表大会公告》，公告编号：2018-004。3、董事长选举及高级管理人员聘任情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一 次会议于 2018年 3月 5日审议并通过： （1）选举林贻校先生为第三届董事会董事长，林丽女士为第三届董事会副董事长，任期三年，至第三届董事会届满。 （2）聘任林贻校先生为公司总经理；聘任董联辉先生为公司副总经理；聘任万宝华先生为公司副总经理；聘任黄红梅女士为公司副总经理、财务负责人；聘任刘可先生为董事会秘书。任期三年，至第三届董事会届满。 上述议案表决情况为：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本次会议相关情况详见公司于 2018年 3月7日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西远泉林业股份有限公司第三届董事会第一次会议公告》（公告编号：2018-007）。 4、监事会主席选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一 次会议于 2018年 3月 5日审议并通过：选举程钢为公司第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会届满。 上述议案表决情况为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本次会议相关情况详见公司于 2018年3月7日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西远泉林业股份有限公司第三届监事会第一次会议公告》（公告编号：2018-009）。 (二)被任命董监高人员情况 被任命董事长、总经理林贻校先生持有公司股份 878,135 股，占 公司股本的 1.46%。 被任命副董事长林丽女士持有公司股份0股，占公司股本的 0%。 被任命董事林远泉先生持有公司股份 52,124,865股，占公司股本 的 86.87%。 被任命董事、副总经理董联辉先生持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%。 被任命董事、副总经理万宝华先生持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%。 被任命董事董事、副总经理、财务负责人黄红梅女士持有公司股份0 股，占公司股本的 0%。 被任命董事常志宏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 被任命董事会秘书刘可先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 被任命股东代表监事程钢先生持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%。 该任命股东代表监事连子川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 该任命职工代表监事游德仁先生持有公司股份 0 股，占公司股本 的0%。 上述人员未被列入失信被执行人名单、不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。 (三)任命/免职原因 因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事会、监事会成员及聘任新一届高级管理人员。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司治理机制的影响 本次董事、监事、高级管理人员的变动，是公司在根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产经营的影响 本次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 (一)《江西远泉林业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 （二）《江西远泉林业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》（三）《江西远泉林业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》（四）《江西远泉林业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》 特此公告。 江西远泉林业股份有限公司 董事会 2018年3月7日