公告编号： 2018-014 1 证券代码： 835547 证券简称： 东田时尚 主办券商： 国融证券 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议召开时间： 2018 年 3 月 5 日 2、 会议召开地点： 北京市朝阳区建外 SOHO 15 号楼 0308 3、 会议召开方式： 现场 4、 会议召集人： 董事会 5、 会议主持人： 董事长李东田先生 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人， 持有表决权的股份 148,563,085 股，占公司股份总数的 74.28%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于解聘邹卫公司董事职务的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-014 2 1、议案内容 由于工作原因，拟解聘邹卫莉女士东田时尚（北京）文化发展股 份有限公司董事职务。 邹卫莉女士的解聘不会导致公司董事会人数低于法定人数。 2、 议案表决结果： 同意股数 148,563,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联表决事项,无需回避表决。 四、 备查文件目录 《东田时尚（北京）文化发展股份有限公司 2018 年第三次临 时股东大会决议》 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 7 日