公告编号：2018-004 证券代码：836711 证券简称：志诚教育 主办券商：华安证券 合肥志诚教育股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 合肥志诚教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年3月7日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月1日以电子邮件及电话方式送达董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事4人。会议由董事长金全荣主持，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥志诚教育股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于公司2018年线下教学中心布局和新增业务的议 案》 （一）关于线下教学中心布局 1、公司在安徽省六安市霍邱县、淮南市、马鞍山市含山县、铜陵市、池州市、合肥滨湖新区、合肥庐阳区相继设立七家教学示范中心后，2018年继续在全省增设13个教学中心，分别设在：芜湖市、马鞍山市、安庆市、六安 公告编号：2018-004 市、亳州市、阜阳市、宣城市、蚌埠市、合肥蜀山区、合肥政务区、合肥经开区、合肥瑶海区、合肥望湖城。 2、以上新增教学中心，第一批八个教学中心预计在2018年6月初投入运 营，第二批五个教学中心预计在2018年9月底投入运营。 3、2018年20个教学中心全面运营后，预计学生培训收入可达7000万元。 （二）关于公司新增业务版块：志诚在线课堂 “志诚在线课堂”是一款专为学校打造的新型智慧教育直播教学平台。该平台是将信息技术与课堂教学深度融合，旨在帮助教师提高教学效果，帮助学生提高学习效率，帮助学校提升教学质量。该平台目前已在安徽省内两所省示范高中试用，受到一致好评。预计在全省今年使用学校数在15-20所，在线人数约为1.5-2万人，该项目新增收入约4000万元。该平台在学校的广泛使用，不仅会加强校企合作的效果和水准，提高家长、学生、学校三方面对志诚教育品牌的认同度，而且会有效促进教辅销售，线下培训业务业绩的提升。 表决结果：同意4票，占出席表决权100%，反对0票，弃权0票。 该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《合肥志诚教育股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 特此公告。 公告编号：2018-004 合肥志诚教育股份有限公司 董事会 2018年3月7日