公告编号：2018-004 证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：光大证券 广东百味佳味业科技股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司广东味霸味业科技有限公司（以最终核定公司名称为准），注册地为东莞市企石镇东平村科技路，注册资本为人民币10,000,000.00元。 （二）审议和表决情况 公司于2018年3月6日召开第一届董事会第十四次会议，以9票赞成，0票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。按照《公司 章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十问的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 该全资子公司的设立需经当地工商行政管理部门核准登记。 （四）本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 公告编号：2018-004 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金主要源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 名称：广东味霸味业科技有限公司 注册地：东莞市企石镇东平村科技路 经营范围：生产与研发：食品与食品添加剂（不含危险化学品）；批发兼零售：预包装食品、散装食品；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 广东百味佳味业科技股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资目的是公司基于经营发展需要，更好地拓展公司的业务，为股东创造更多的利益。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资初期会增加企业经营和管理成本，但从长远发展来看，本次对外投资将有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来业绩具有积极影响， 四、备查文件目录 （一）《广东百味佳味业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。 广东百味佳味业科技股份有限公司 2018年3月7日