证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018－026 蓝帆医疗股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2018年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2018年3月7日（星期三）下午14：00 （2）网络投票时间：2018年3月6日至2018年3月7日 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月7日上午9：30至11： 30，下午13：00至15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月6日15：00 至2018年3月7日15：00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司第四届董事会。 6、会议主持人：董事长刘文静女士。 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共36名，代表股份287,103,298股，占公司股份总数的58.0763%。 其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表32名，代表股份 287,070,698股，占公司股份总数的58.0697%； 通过网络投票参加本次股东大会的股东4名，代表股份32,600股，占公司股份总数的0.0066%； 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计28 人，拥有及代表的股份为 2,432,600 股，占公司股份总数的0.4921%。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、审议并通过了《关于<2017年度董事会报告>的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并在公司2017 年年度股东大会上作了述职，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 同意287,103,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况：同意2,432,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 2、审议并通过了《关于<2017年度监事会报告>的议案》 同意287,103,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况：同意2,432,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 3、审议并通过了《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》 同意287,103,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况：同意2,432,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 4、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》 同意287,073,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9897%；反对 29,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况：同意2,403,000股，占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的 98.7832%；反对 29,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.2168%；弃权0股。 5、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 同意287,103,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况：同意2,432,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 6、审议并通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》 同意287,103,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况：同意2,432,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所张晓敏律师和宋洪林律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 该法律意见书全文刊登于2018年3月8日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、蓝帆医疗股份有限公司2017年年度股东大会决议； 2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二�一八年三月八日