公告编号：2018-012 证券代码：839274 证券简称：雄通股份 主办券商：东莞证券 深圳市雄通供应链管理股份有限公司 2018年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年3月23日10时0分 结束时间：2018年3月23日11时0分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2018-012 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月19日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：深圳市坪山区龙田街道出口加工区荔景北路3号海翔 工业园A2栋401室会议室。 二、会议审议事项 《关于补选唐成先生为公司第一届监事会监事的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2）由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2018年3月23日9时30分 公告编号：2018-012 (三)登记地点: 深圳市坪山区龙田街道出口加工区荔景北路3号海翔工业园A2 栋401室会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：李巧霞 联系地址：深圳市坪山区龙田街道出口加工区荔景北路3号海翔 工业园A2栋401室 联系电话：0755-89938720 传 真：0755-84649430 邮政编码：518118 (二)会议费用：与会股东所有费用自理 (三)临时提案 临时提案于会议召开前10日提交 五、备查文件目录 《深圳市雄通供应链管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 深圳市雄通供应链管理股份有限公司 董事会 2018年3月8日