公告编号：2018-001 证券代码：833500 证券简称：光大教育 主办券商：国信证券 广州光大教育软件科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广州光大教育软件科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年03月06日在公司会议室召开。会议通知于2018年02月23日以电话方式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长徐宋传先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。 二、会议表决议案情况 会议以举手投票表决方式审议通过如下议案： 1、关于选举公司第二届董事会董事的议案 1.1 提名徐宋传为第二届董事会董事 审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票； 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2018-001 1.2 提名唐雪莲为第二届董事会董事 审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票； 本议案尚需提交股东大会审议。 1.3 提名董霄达为第二届董事会董事 审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票； 本议案尚需提交股东大会审议。 1.4 提名张春贞为第二届董事会董事 审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票； 本议案尚需提交股东大会审议。 1.5 提名许卓慧为第二届董事会董事 审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票； 本议案尚需提交股东大会审议。 回避表决情况：无。 2、关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案 议案内容：因本次董事会的议案需提交股东大会审议，根据《公司法》及 《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2018 年3月23日10时于公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。 审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。 回避表决情况：无。 公告编号：2018-001 三、备查文件 经与会董事签字确认的《广州光大教育软件科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 广州光大教育软件科技股份有限公司 董事会 2018年3月8日