公告编号：2018-005 证券代码：833210 证券简称：兆丰小贷 主办券商：浙商证券 临安市兆丰小额贷款股份有限公司 2017年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 结合公司当前经营实际、股本情况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司法》、《公司章程》中的相关规定，临安市兆丰小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《2017年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年初未分配 利润41,207,241.71元，2017年度实现净利润37,643,941.35元。 根据公司章程规定，按2017 年度实现净利润计提10%的法定盈余公 积3,764,394.14元；对文件明确规定专项用于弥补风险准备的政府 补助（省级政府补助），计提一般风险准备 131,100.00元；2017年 第三季度以总股本为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税）， 共计分配现金股利30,000,000元；经上述计提、分配后，公司2017 年可供分配利润44,955,688.92元。 因公司经营需要，决定暂不作利润分配，所有未分配利润结转下 公告编号：2018-005 一会计年度分配，也不进行资本公积转增。 二、公司董事会、监事会意见 公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议并通过了《2017年度利润分配预案》，同意提交公司2017年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《临安市兆丰小额贷款股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》； （二）经与会监事签字确认的《临安市兆丰小额贷款股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。 特此公告 临安市兆丰小额贷款股份有限公司 董事会 2018年3月8日