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临涣水务:第四届董事会第五次会议决议公告  

2018-03-09 23:00:29 发布机构:临涣水务 我要纠错
证券代码:871172 证券简称:临涣水务 主办券商:民族证券 临涣水务股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 临涣水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2018年3月7日在安徽省淮北市相王府一楼会议室召开。本次会议通知已于2018年2月23日以书面方式发出,会议应到董事5人,实到5人,会议所做各项决议有效。会议由董事长万磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、会议审议议案及表决结果 会议以投票表决的方式审议通过如下决议: (一) 审议通过《2017年度总经理工作报告》; 1、议案内容: 报告对2017年公司安全、生产经营工作完成情况进行了全面总结, 对2018年工作进行安排部署。 2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》; 1、议案内容: 为了更好地履行公司董事会的工作职责,推动2018年公司各方面 的工作,董事会制作了《2017年度董事会工作报告》。根据《公司法》 等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定,本报告在2017年度公 司的生产经营情况、公司发展战略、2017年度公司董事会主要工作等 几个方面进行全面的总结,对2018年工作进行了安排。 2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《2017年度财务决算报告》; 1、议案内容: 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会根据公司2017年度的财务状况以及2017年的经营成果和现金流量等编制了《2017年度财务决算报告》。 2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (四) 审议通过《2018年度财务预算报告》; 1、议案内容: 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司编制了《2018 年度财务预算报告》,对资金、生产经营等指标进行了分析测算。 2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (五) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》; 1、议案内容: 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《2017 年年度报告》(公 告编号:2017-004)和《2017年年度报告摘要》(公告编号:2017-005)。 2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (六) 审议通过《2017年度利润分配方案》; 1、议案内容: 因公司正处于成长发展阶段,为继续扩展业务,实现公司长期规划和目标,公司2017年度不进行利润分配。 2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (七) 审议通过《2018年人力资源计划及员工薪酬计划的议案》; 1、议案内容: 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《关于2018年人力资源计划及员工薪酬计划的议案》。对2018年人力资源及员工薪酬做出了计划和说明。 2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (八) 审议通过《2018年高管薪酬考核办法的议案》; 1、议案内容: 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《关于2018年高管薪酬考核办法的议案》。对2018年高管薪酬考核办法做出了说明。 2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (九) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构的议案》; 1、议案内容: 同意聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年 度审计机构,聘期一年。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告》,公告编号2018-007。 2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (十) 审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》; 1、议案内容: 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司对2018年度日常性关联交易进行了预计。 2、表决结果: 因关联董事万磊、张亚军、何玉东、李万明回避表决,导致董事表决人数不足三人,无法做出本次关联交易决议,为此特提请公司股东大会对本次关联交易进行审议。上述议案尚需经过公司2017年度股东大会审议通过。 3、回避表决情况: 关联董事万磊、张亚军、何玉东、李万明回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (十一) 审议通过《关于2017年度财务审计报告及财务报表的议 案》; 1、议案内容: 董事会根据公司2017年度的财务状况以及2017年的经营成果和 现金流量客观公允地编制了公司2017年度财务报表,并已经华普天健 会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了会审字[2018]0412号 标准无保留意见的《审计报告》。 2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (十二) 审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》; 1、议案内容: 提议公司于4月13日召开2017年度股东大会。 2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议 (十三) 审议通过《关于 的议案》;
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