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伯肯节能:关于补发对外投资暨关联交易公告的声明  

2018-03-09 23:41:58 发布机构:伯肯节能 我要纠错
公告编号:2018-003 证券代码:833077 证券简称:伯肯节能 主办券商:安信证券 北京伯肯节能科技股份有限公司 关于补发对外投资暨关联交易公告的声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京伯肯节能科技股份有限公司(以下简称“伯肯节能”)以自有资金投资设立控股子公司淮北伯肯氢能科技有限公司(以下简称“淮北伯肯”)。此次对外投资中,淮北伯肯注册资本为人民币1,000,000.00元,其中伯肯节能认缴人民币510,000.00元,尚未实际出资,实际持股比例为 51.00%;徐�M认缴人民币160,000.00元,尚未实际出资,实际持股比例为16.00%;郑蓉认缴人民币330,000.00元,尚未实际出资,实际持股比例为33.00%。2018年2月14日淮北伯肯取得营业执照。 公司于2018年3月7日召开第二届董事会第二次会议审议通过 了《关于追认公司对外投资暨关联交易成立淮北控股子公司的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次对外投资无需提交股东大会审议批准。 由于公司都尚未实际出资,公司相关人员工作疏忽,没有履行内部审批程序,导致公司未能及时审议并披露上述对外投资设立控股子公司事项。经主办券商持续督导人员督导,公司及时履行内部审议追 公告编号:2018-003 认程序,并履行信息披露义务。 公司对上述未及时公告的情形给投资者带来的不便深表歉意,公司及公司董事、监事、高级管理人员等将提高公司治理规范性的学习,将在今后的信息披露工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》制度的要求,加强信息披露工作的管理。 特此公告。 北京伯肯节能科技股份有限公司 董事会 2018年3月9日
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