证券代码：430557 证券简称：希芳阁 主办券商：银河证券 河南希芳阁绿化工程股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年3月7日 2.会议召开地点：河南省国家大学科技园（西区）Y6幢1单元1 号2楼会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王洋洋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份18,393,600股，占公司股份总数的91.49%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》 1.议案内容 河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数18,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》 1.议案内容 河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数18,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》 1.议案内容 河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数18,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过《公司2018年度财务预算报告》 1.议案内容 河南希芳阁绿化工程股份有限公司2018年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数18,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (五)审议通过《公司2017年度利润分配预案》 1.议案内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公 司合并报表中的净利润为10,768,486.08元人民币，截止2017年12 月31日，公司合并报表的未分配利润为14,774,791.17元人民币， 母公司报表未分配利润为13,532,756.68元人民币。拟以2017年12 月31日的股份20,104,320.00股为基数，向全体股东每10股派发现 金1.5元（含税），合计派发3,015,648.00元。 2.议案表决结果： 同意股数18,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (六)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》 1.议案内容 具体议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的编号为2018-018号《2017年年度报告摘要》及2018-019号《2017年年度报告》。 2.议案表决结果： 同意股数18,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容 继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关业务。 2.议案表决结果： 同意股数18,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (八)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容 具体议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的编号为2018-021号《会计政策变更公告》。2.议案表决结果： 同意股数18,393,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：河南路德律师事务所 律师姓名：崔永卫、贾海许 结论性意见： 1、公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效； 2、公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定； 3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效； 4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年年度股东大会会 议决议》； （二）《河南路德律师事务所关于河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。 河南希芳阁绿化工程股份有限公司 董事会 2018年3月9日