公告编号：2018-009 证券代码：833656 证券简称：确成硅化 主办券商：中信建投 确成硅化学股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2018年3月8日上午10：00在公司会议室召开。会议通知于2018年2月26日以书面方式发出。 公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事 长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案： 1、 审议通过《内部控制自我评价报告》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2、 审议通过《2017年度报告正文及摘要》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 3、 审议通过《2017年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公告编号：2018-009 本议案需提交股东大会审议。 4、 审议通过《2017年度总经理工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 5、 审议通过《2017年度独立董事述职报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 6、 审议通过《2017年度财务决算报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 7、 审议通过《2018年度财务预算报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 8、 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司2018年度审计机构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 9、 审议通过《2017年度利润分配预案》 公司拟以2017年末总股本365,297,625.00股为基数，向全体 股东按每1股派发现金红利0.15元人民币（含税）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 公告编号：2018-009 10、 审议通过《关于授权董事会办理银行授信的议案》 为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币60,000万元的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。 授权有效期自2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东 大会召开之日止。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 11、 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》 公司董事会决定于2018年3月29日召开确成硅化学股份有限公 司2017年年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《确成硅化学股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 确成硅化学股份有限公司 董事会 2018年3月9日