证券代码：835053 证券简称：帝尔激光 主办券商：长江证券 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开的情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年3月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2018年2月24日以电子邮件形式送达各位董事。 会议由李志刚先生召集主持，会议应到董事7名，实到董事7名，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 会议以现场投票表决的方式通过了以下议案： （一）、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。 议案内容：《2017年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案无须提交股东大会审议通过。 （二）、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。 议案内容：《2017年度董事会工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （三）、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。 议案内容：《2017年年度报告及其摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （四）、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。 议案内容：《2017年度财务决算报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （五）、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》。 议案内容：《2018年度财务预算报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （六）、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。 议案主要内容：公司2017 年度拟不进行利润分配。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （七）、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》。 议案主要内容：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告审计机构。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （八）、审议通过《关于2017年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》。 议案内容：《关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （九）、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。 议案内容：关于2017年12月31日与财务报表相关的内部控制 的自评报告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案无须提交股东大会审议通过。 （十）、审议通过《关于确认并批准报出2015-2017年审计报告及 相关鉴证报告的议案》。 议案内容：《2015-2017年审计报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （十一）、审议通过《关于2017年控股股东、实际控制人及其关 联方资金占用情况的专项审计说明的议案》。 议案内容：《2017年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况的专项审计说明》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （十二）、审议通过《关于公司2017年董事、监事、高级管理人 员薪酬的议案》。 议案主要内容：根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营业绩并参照行业薪酬水平，制定了公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （十三）、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。 议案主要内容：参照同类公司津贴标准、结合公司的实际情况，对2018年独立董事津贴进行适当调整。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （十四）、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议 案》。 议案主要内容：由于前期会计报告中经营活动产生的现金流量有部分内容需要进行更正，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正专项审核报告》，按照《企业会计准则第28号―会计政策、会计估计变更和差错更正》，需对前期会计差错进行更正并进行追溯调整。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （十五）、审议通过《关于更正2015、2016年度报告及2017年半 年报的议案》。 议案主要内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正专项审核报告》，公司对 2015、2016 年度报告及2017年半年报进行了更正。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。 （十六）、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议 案》。 议案内容：公司董事会提议 2018年5月17日在公司会议室召开 2017年年度股东大会，审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》 等相关议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不适用。 本议案无须提交股东大会审议通过。 三、备查文件 《武汉帝尔激光科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2018年3月9日