证券代码：871214 证券简称：盛利维尔 主办券商：华创证券 盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月26日，电话通知。 2、会议召开时间：2018年3月8日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场+电话 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：盛荣生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容： 根据公司董事会2017年度工作情况及公司经营情况，公司董事 会组织编写了《盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司2017年 度董事会工作报告》，并提交董事会审议。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容： 根据公司总经理2017年度工作情况，公司总经理编写了《盛利 维尔（中国）新材料技术股份公司2017年度总经理工作报告》，并提 交董事会审议。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 1、议案内容： 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2017年年度审计报告的议案》 1、议案内容： 根据公司2017年度经营发展情况，公司聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）编写了《盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司2017年年度审计报告》，并提交董事会审议。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 1、议案内容： 公司2017年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司2017年度财务决算报告》，并提交董事会审议。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 1、议案内容： 根据公司2017年度财务决算情况及2018年度公司经营管理目标， 并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司2018年度财务预算报告》。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 1、议案内容： 公司2017年度暂不进行利润分配。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案的议案》 1、议案内容： 根据《盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并提交董事会审议。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于预计公司2018年度关联担保议案》 1、议案内容： 该议案已同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 盛荣生、张年春回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请贷款、综合授 信额度并相互担保的议案》 1、议案内容： 根据公司生产经营的需要，公司（包括下属全资子公司）计划在2018 年度向银行申请贷款、综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、最高额抵押贷款、固定资产贷款等。公司及全资子公司针对上述融资业务互相提供担保。实际融资金额以银行与公司（包括下属全资子公司）实际发生的融资金额为准，提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人依据公司流程办理相关手续及签署各项相关法律文件。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （十一） 审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 1、议案内容： 公司编写了公司2017年年度报告及其摘要，并提交董事会审议。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （十二） 审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的 议案》 1、议案内容： 根据本次董事会所提议案，提请于2018年3月29日召开公司 2017年年度股东大会。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。 特此公告。 盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司 董事会 2018年3月9日