证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证�� 广州布布畅通科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年3月4日，书面通知 2、会议召开时间：2018年3月9日 3、会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室4、会议召开方式：现场表决方式 5、会议召集人：董事长王俊标 6、会议主持人：董事长王俊标 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向中国银行增城支行申请贷款的议案》 1、议案内容 根据穗创委务会〔2016〕15号会议要求和《广州市科技型中小 企业信贷风险补偿资金池贷款项目操作规程》，公司直接进入资金池贷款备案企业库，可向中国银行增城支行申请贷款。按文件精神，广州市科创委将参考抵押物的评估价，根据银行的具体批复，原则上扩大不超过一倍为企业担保，贷款额不超过人民币2000万元。 根据公司发展的需要，现公司拟向中国银行增城支行申请总额度为人民币1500万元的流动资金贷款。其中，短期流动资金贷款额度300万，期限一年；中长期贷款额度 1200万，期限二年。借款用于补充经营性流动资金，具体事项以公司与中国银行增城支行签订的借款合同为准。 2、议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司股东提供担保的关联交易议案》 1、议案内容 王俊标先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份数量3,000,000股，持股比例为60%；江秀容女士为公司股东、董 事及副总经理，持有公司股份数量 250,000股，持股比例为5%，江 秀容和王俊标系夫妻关系；王俊坚先生为公司股东、董事及总经理，持有公司股份数量1,500,000股，持股比例为30%；方燕风女士为公司股东、董事，持有公司股份数量 250,000股，持股比例为5%，方燕风和王俊坚系夫妻关系；上述四位股东拟以连带责任保证担保的形式为公司向中国银行增城支行申请总额度为人民币1500万元的流动资金贷款提供担保；股东王俊坚以自有房产提供抵押担保；全资子公司广州一路通企业服务有限公司提供全额连带责任担保。此事项构成偶发性关联交易。 2、议案表决结果 因关联方回避，导致非关联方董事不足3人，故本次董事会对该 议案不进行表决，直接提交股东大会审议表决。 3、回避表决情况 王俊标先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份数量3,000,000股，持股比例为60%；江秀容女士为公司股东、董事及副总经理，持有公司股份数量 250,000股，持股比例为5%，江秀容和王俊标系夫妻关系;王俊坚先生为公司股东、董事及总经理，持有公司股份数量1,500,000股，持股比例为30%；方燕风女士为公司股东、董事，持有公司股份数量 250,000股，持股比例为5%，方燕风和王俊坚系夫妻关系。上述四人已回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容 公司于2018年3月26日召开2018年第一次临时股东大会，审 议上述相关议案。 2、议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况 无 4、提交股东大会表决情况 本议案不需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广州布布畅通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会 议决议》 特此公告。 广州布布畅通科技股份有限公司 董事会 2017年3月9日