证券代码：835677 证券简称：康达检测 主办券商：东吴证券 江苏康达检测技术股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月16日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事会王伟华先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份33,660,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数33,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 (二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数33,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 (三)审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》 1、议案表决结果： 同意股数33,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 (四)审议通过《关于2017年资金占用专项报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数5,722,200股，占本次股东大会有表决权非关联股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 本议案关联股东王伟华回避表决。 (五)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数33,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 (六)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》 1、议案内容 公司拟以2017年末总股本33,660,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元人民币(含税)，共计派发现金股利 11,781,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。 2、议案表决结果： 同意股数 3,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 (七)审议通过《关于2017年度审计报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数33,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 (八)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数33,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 (九)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案》 1、议案表决结果： 同意股数33,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 (十)审议通过《关于授权公司董事会全权办理利润分配相关事宜的议案》 1、议案表决结果： 同意股数33,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 (十一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 根据公司2018年度经营计划，对采购服务、银行授信担保等 与日常经营相关的各项关联交易进行合理预计，预计公司 2018 年日常经营相关采购服务性关联交易金额合计为人民币 10 万元，预计公司 2018 年银行授信担保金额合计为人民币 3000万元。 2、议案表决结果： 同意股数33,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联事项,但因全体股东与本议案均存在关联关系,如全体回避表决将无法形成有效决议。因此,全体股东一致同意不回避表决。 (十二)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》 1、议案表决结果： 同意股数5,722,200股，占本次股东大会有表决权非关联股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 本议案关联股东王伟华回避表决。 (十三)审议通过《关于授权购买理财产品的议案》 1、议案表决结果： 同意股数33,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京金诚同达(上海)律师事务所 律师姓名：赵文雯、干诚忱 结论性意见： 公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信 息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《江苏康达检测技术股份有限公司2017年年度股东大会决议》 （二）《北京金诚同达(上海)律师事务所关于江苏康达检测技术股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》 江苏康达检测技术股份有限公司 董事会 2018年5月17日