证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：安信证券 北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月15日 2.会议召开地点：北京市石景山区苹果园南路28号中铁创业大 厦A座905公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张鸿俊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份10,817,000股，占公司股份总数的86.14%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》 1.议案内容： 对2017年度董事会工作报告进行审议，包括2017年董事会工作 总结及2018年董事会工作部署等。 2.议案表决结果： 同意股数10,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决情形。 (二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》 1.议案内容 对2017年度监事会工作报告进行审议，包括2017年监事会履职 情况和会议情况总结，及2018年监事会工作规划。 2.议案表决结果： 同意股数10,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决情形。 (三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》 1.议案内容 2017 年公司财务决算，主要包括生产经营和主要财务指标的实 现状况、利润指标实现状况、成本费用状况、固定资产与流动资产的增减状况等。 2.议案表决结果： 同意股数10,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决情形。 (四)审议通过《公司2018年度财务预算报告》 1.议案内容 2018年度财务预算报告 2.议案表决结果： 同意股数10,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决情形。 (五)审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》 1.议案内容 具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012），《北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司2017年 年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。 2.议案表决结果： 同意股数10,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决情形。 (六)审议通过《关于确认2017年7-12月关联交易的议案》 1.议案内容 关于补充确认2017年7-12月关联交易，具体详见公司在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司关于补充确认2017年7-12月关联交易公告》（公告编号：2018-015）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东张鸿俊（持有公司股份6,000,000股）、天津奥雪企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有公司股份1,000,000股）已回 避表决。 (七)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》 1.议案内容 《关于预计2018年日常性关联交易》的议案，具体详见公司在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号2018-016）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东张鸿俊（持有公司股份6,000,000股）、天津奥雪企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有公司股份1,000,000股）已回 避表决。 (八)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容 关于会计政策变更的议案，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号2018-014）。 2.议案表决结果： 同意股数10,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决情形。 (九)审议通过《关于批准公司2018年度银行借款授信额度的议案》 1.议案内容 关于批准公司2018年度银行借款授信额度的议案。 2.议案表决结果： 同意股数10,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决情形。 (十)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年度审计机构的议案》 1.议案内容 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年 度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数10,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决情形。 (十一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》 1.议案内容 关于资本公积转增股本的议案，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司关于 2017 年度权益分派预案公告》（公告编号 2018-022）。 2. 议案表决结果： 同意股数 10,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决情形。 （十二）审议通过《关于资本公积转增股本事宜修改公司章程的议案》； 1.议案内容： 关于资本公积转增股本事宜修改公司章程的议案。 2. 议案表决结果： 同意股数 10,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决情形。 （十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜的议案》 1、议案内容： 关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜的议案。 2、议案表决结果： 同意股数10,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决情形。 （十四）审议通过《关于授权董事会办理公司相应注册资本变更事宜的议案》。 1.议案内容： 关于授权董事会办理公司相应注册资本变更事宜的议案。 2、议案表决结果： 同意股数 10,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决情形。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所 律师姓名：文新祥、姜圣扬 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，合法有效。 四、备查文件目录 （一）经签字确认的2017年年度股东大会决议。 （二）北京市君泽君律师事务所关于北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。 北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司 董事会 2018年5月17日