证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：华安证券 苏州通锦精密工业股份有限公司 2017年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗宿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份23,775,000股，占公司股份总数的95.10%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《2017 年度董事会工作报告》已经第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数23,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。 (二)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，通过列席公司董事会议，检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况和全体股东利益，监事会组织编写了《2017 年度监事工作报告》已经第一届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数23,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。 (三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2017年年度报告及年度报告摘要》并于4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露，公告编号为2018-017。 2.议案表决结果： 同意股数23,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。 (四)审议通过《2017年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《苏州通锦精密工业股份有限公司2017年度决算报告》已经第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数23,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。 (五)审议通过《2018年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《苏州通锦精密工业股份有限公司2018年度预算报告》已经第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数23,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。 (六)审议通过《2017年度不进行利润分配的议案》 1.议案内容 根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务状况进行审计，并出具了《审计报告》。 为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展、更好的维护全体股东的长远利益。从公司实际情况出发，不对本年度进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司的流动资金。本议案已经第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数23,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。 (七)审议通过《预计2018年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容 公司根据2018年度日常经营需要，高新区狮山瓦库餐饮店为公 司提供劳务服务，预计2018年度发生金额不超过350,000元，具体 以实际发生金额为准。本议案已经第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数13,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，与会股东罗宿回避表决。 (八)审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》 1.议案内容 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙人）作为公司 2017 年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，拟继续聘请该事务所作为公司2018年度的审议机构。本议案已经第 一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数23,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。 (九)审议通过《关于会计政策变更及追溯调整的议案》 1.议案内容 依据财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策有关内容进行变更。本议案已经第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数23,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。 (十)审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 本次关联交易是对2017年年度偶发性关联交易的追认。 2017年8月11日，公司向中国农业银行股份有限公司苏州高新 技术产业开发区支行申请借款4,000,000元，公司股东罗宿为本次借 款提供了信用担保。 2017年11月14日，公司向中国农业银行股份有限公司苏州高 新技术产业开发区支行申请借款4,000,000元，公司股东罗宿为本次 借款提供了信用担保。 2017年12月25日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏 州分行申请借款4,000,000元，公司股东罗宿为本次借款提供了信用 担保。 2.议案表决结果： 同意股数13,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，与会股东罗宿回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所 律师姓名：蒋维东、任振婧 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、《苏州通锦精密工业股份有限公司2017年年度股东大会决议》； 2、《江苏益友天元律事务所关于苏州通锦精密工业股份有限公司2017 年年度股东大会之法律意见书》； 苏州通锦精密工业股份有限公司 董事会 2018年5月17日