证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：银河证券 广珠铁路物流发展股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月15日 2.会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路72号三 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：闫卓瑾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份270,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2017年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数270,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数270,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广珠铁路物流发展股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号：2018-007）及《广珠铁路物流发展股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。 2.议案表决结果： 同意股数270,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务决算情况 进行汇报。 2.议案表决结果： 同意股数270,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 (五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018年年度财务预 算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数270,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 (六)审议通过《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》 1.议案内容: 根据相关法律法规，结合公司具体情况，拟对2017年度利润不 进行分配。 2.议案表决结果： 同意股数270,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 (七)审议通过《关于批准公司与广东华政建设有限公司进行关联交易的议案》。 1.议案内容 为满足公司的正常经营需求，公司拟对广珠铁路既有西站围墙及场地进行平整、修补，预计与广东华政建设有限公司发生关联交易金额500000元。 为满足公司的正常经营需求，公司拟对西站仓库前400平方米 土地进行硬化，预计与广东华政建设有限公司发生关联交易金额100000元。 为完善珠海西站的生活配套设施，提高公司员工的工作积极性，公司拟在珠海西站建设篮球场，预计与广东华政建设有限公司发生关联交易金额260000元。具体内容详见公告《关联交易公告》（公告编号：2018-012） 2.议案表决结果： 同意股数270,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 全体股东均为关联方，无需回避表决。 （八）审议并通过《关于公司租赁集团公司办公大楼的议案》。 1、议案内容： 为满足公司的正常经营需求，公司拟向控股股东珠海交通集团 有限公司租用位于珠海市南屏南湾北路1号“珠海交通集团大楼”二楼办公室及其他楼层公摊，作为临时办事处。租赁建筑面积为 649.5平方米。租赁期限为2018年5月16日至2020年5月15日。月租金为6495元(大写：陆仟肆佰玖拾伍元整)，单价为人民 币每月每平方米 10 元。具体内容详见公告《关联交易公告》（公 告编号：2018-013）。 2、议案表决结果： 同意股数 270,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份 总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总 数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 3、回避表决情况： 全体股东均为关联方，无需回避表决。 （九）审议并通过《关于公司向珠海路讯科技有限公司购买监控显示屏的议案》 1、议案内容： 为满足公司西站物流中心的发展，公司拟向关联方珠海路讯科技有限公司购买监控显示屏，预计合同总价为150000(大写：壹拾伍万元)，送服务费一年。具体内容详见公告《关联交易公告》（公告编号：2018-014）。 2、议案表决结果： 同意股数 270,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份 总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总 数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 3、 回避表决情况： 全体股东均为关联方，无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：广东明门律师事务所 律师姓名：龙会明律师、王霄律师 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合 《公司法》等法律、 法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 1、《广珠铁路物流发展股份有限公司2017年年度股东大会决议》 2、《广东明门律师事务所关于广珠铁路物流发展股份有限公司2017 年年度股东大会之法律意见书》 广珠铁路物流发展股份有限公司 董事会 2018年5月17日