证券代码：837676 证券简称：ST喜乐航 主办券商：德邦证券 北京喜乐航科技股份有限公司 2017年年度股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏霆先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份13,148,149股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 董事会结合公司实际情况，科学合理地制定了年度发展规划和经营目标，并认真指导和督促管理层落实。根据2017年董事会工作情况，编制《关于 的议案》，以供审议。2.议案表决结果： 同意股数13,148,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 根据 2017年公司监事会工作情况，制定《关于 的议案》，以供审议。 2.议案表决结果： 同意股数13,148,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 根据公司运营情况，编制《关于 的议案》，以供审议。 2.议案表决结果： 同意股数13,148,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 根据公司运营情况，编制《关于 的议案》，以供审议。 2.议案表决结果： 同意股数13,148,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数13,148,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (六)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 根据公司情况，编制《关于 的 议案》，以供审议。 2.议案表决结果： 同意股数13,148,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (七)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 结合公司业务特点及经营状况，对2018年度公司及公司控股子 公司与关联方发生的日常关联交易进行预计，编制《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，以供审议。 2.议案表决结果： 同意股数 5,481,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东海航云商投资有限公司、蓝色光标无限互联(北京)投资管理有限公司回避表决。 (八)审议通过《关于对公司2017年1月1日至2017年12月31日日 常关联交易予以确认的议案》 1.议案内容 根据2017年1月1日至12月31日期间公司及公司控股子公司 与关联方实际发生的日常关联交易，编制《关于对公司2017年1月 1日至2017年12月31日日常关联交易予以确认的议案》，以供审议。 2.议案表决结果： 同意股数 7,148,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东海航云商投资有限公司回避表决。 (九)审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构的议案》 1.议案内容 鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数13,148,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 律师姓名：王壹靖、张明智 结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《北京喜乐航科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》 （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于北京喜乐航科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》 北京喜乐航科技股份有限公司 董事会 2018年5月17日