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天舟文化:关于为全资子公司提供担保的公告  

2018-05-17 18:22:30 发布机构:天舟文化 我要纠错
证券代码:300148 证券简称:天舟文化 编号:2018-052 天舟文化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司广州游爱网络技术有限公司(以下简称“游爱网络”)在上海浦东发展银行广州分行(以下简称“浦发银行”)申请人民币9,500万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为3年。 本次董事会会议以通讯方式召开,会议应参与表决董事5人,实际参与表决5人。上述议案的表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。 本次担保不构成关联交易,无需经过股东大会或政府有关部门批准。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 公司名称:广州游爱网络技术有限公司 成立日期:2011年12月1日 注册地点:广州市天河区思成路23号219房(自编) 法定代表人:袁雄贵 注册资本:壹亿伍仟壹佰万元整 经营范围:数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数字动漫制作;网络技术的研究、开发;技术进出口;计算机技术开发、技术服务;软件零售;软件批发;广告业;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);网络游戏服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关系:系公司全资子公司 2、被担保人最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 2018年3月31日 2017年12月31日 资产总额 63,550.60 55,848.00 负债总额 18,176.77 16,122.81 净资产 45,373.84 39,725.19 2018年1-3月 2017年度 营业收入 12,765.05 33,911.58 利润总额 5,851.86 16,091.56 净利润 5,697.35 14,911.36 注1:2017年度财务数据已经审计,2018年1-3月份财务数据未经审计。 注2:2017年度,游爱网络扣除非经常性损益等后归属于母公司股东的净利润为16,227.82万元。 三、担保协议的主要内容 1. 担保方式:连带责任保证。 2. 担保期限:3年 3. 担保金额:9,500万元人民币 担保合同待董事会审议通过后签署,具体担保内容以合同为准。 四、董事会及独立董事意见 1、董事会意见 董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项,系公司全资子公司正常开展经营活动所需,符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况。 2、独立董事意见 经核查,本次公司为全资子公司游爱网络申请综合授信提供担保,为了满足其业务发展的需求,符合公司的整体发展利益。游爱网络系公司全资子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司为游爱网络的综合授信业务提供担保。 五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量 截止到本公告日,上市公司及其控股子公司未发生对外担保。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议; 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二�一八年五月十七日
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