证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-042 安徽中鼎密封件股份有限公司 二�一七年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）； 2、本次会议无否决或修改提案的情况； 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午3:00； （2）网络投票时间：2018年5月16日―5月17日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17 日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16 日下午3:00至2018年5月17日下午3:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室3、会议召集：公司董事会 4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份629,938,608股，占上市公司总股份 的51.0303％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份611,009,789股，占上市公司总股份 的49.4969％。 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 18,928,819 股，占上市公司总股份的 1.5334％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份66,809,431股，占上市公司总股份 的5.4121％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份47,880,612股，占上市公司总股份的 3.8787％。 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 18,928,819 股，占上市公司总股份的 1.5334％。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：议案1.002017年度董事会工作报告 总表决情况： 同意629,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案2.002017年度监事会工作报告 总表决情况： 同意629,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案3.002017年度财务决算报告 总表决情况： 同意629,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案4.002017年度利润分配预案 总表决情况： 同意629,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案5.002017年度报告全文及摘要 总表决情况： 同意629,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案6.00 内部控制评价报告 总表决情况： 同意629,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案7.00 关于修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意629,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案8.00 关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案 总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案9.00 关于申请2018年度授信额度的议案 总表决情况： 同意626,194,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.4057％；反对3,743,899 股，占出席会议所有股东所持股份的0.5943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意63,065,532股，占出席会议中小股东所持股份的94.3962％；反对3,743,899 股，占出席会议中小股东所持股份的5.6038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 总表决情况： 同意629,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案11.00 募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年度） 总表决情况： 同意629,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.00 关于部分募集资金投资项目延期的议案 总表决情况： 同意615,597,340股，占出席会议所有股东所持股份的97.7234％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,341,268股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.2766％。 中小股东总表决情况： 同意52,468,163股，占出席会议中小股东所持股份的78.5341％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,341,268股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.4659％。 议案13.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 总表决情况： 同意615,597,340股，占出席会议所有股东所持股份的97.7234％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,341,268股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.2766％。 中小股东总表决情况： 同意52,468,163股，占出席会议中小股东所持股份的78.5341％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,341,268股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.4659％。 议案14.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 总表决情况： 同意621,944,050股，占出席会议所有股东所持股份的98.7309％；反对7,994,558 股，占出席会议所有股东所持股份的1.2691％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意58,814,873股，占出席会议中小股东所持股份的88.0338％；反对7,994,558 股，占出席会议中小股东所持股份的11.9662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案15.00 关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保的议案 总表决情况： 同意629,937,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,500股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,807,931股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978％；反对1,500股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案16.00 关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况： 同意626,196,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.4059％；反对3,742,399 股，占出席会议所有股东所持股份的0.5941％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意63,067,032股，占出席会议中小股东所持股份的94.3984％；反对3,742,399 股，占出席会议中小股东所持股份的5.6016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案17.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意629,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案18.00 关于修订《股东大会会议事规则》的议案 总表决情况： 同意629,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意66,809,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案19.00 关于会计政策变更的议案 总表决情况： 同意613,464,336股，占出席会议所有股东所持股份的97.3848％；反对16,474,272 股，占出席会议所有股东所持股份的2.6152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意50,335,159股，占出席会议中小股东所持股份的75.3414％；反对16,474,272 股，占出席会议中小股东所持股份的24.6586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：上述议案经与会股东表决通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所 2、见证律师：束晓俊 苏宇 3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、安徽中鼎密封件股份有限公司2017年年度股东大会决议； 2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2017年年度股东大 会法律意见书。 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会 2018年5月18日