证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-61 宜华健康医疗股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会议无否决或修改提案的情况； 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2017 年度股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年5月17日(星 期四)下 3:00 在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议 室召开，网络投票则由股东在2018年5月17日上午9:30至11:30和下午1:00 至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2018年5月16日15:00至2018年5 月17日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。 出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 10人，代表股份数 272,357,449股，占公司总股本的比例为60.8206%；其中出席现场会议的股东及 股东代理人共 6 人，代表股份数 235,170,586 股，占公司总股本的比例为 52.5163%；参加网络投票的股东4人，代表股份37,186,863股，占公司总股本 的比例为8.3043%。 本次股东大会由董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。国浩律师（广州）事务所周姗姗、柳启乾律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、提案审议情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》； 该议案的表决结果：同意272,357,449股，其中现场投票235,170,586股， 网络投票37,186,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意1,419,541股，合计占出席会议中小股东所 持有效表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决 权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。 2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》； 该议案的表决结果：同意272,357,449股，其中现场投票235,170,586股， 网络投票37,186,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意1,419,541股，合计占出席会议中小股东所 持有效表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决 权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。 3、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》； 该议案的表决结果：同意272,357,449股，其中现场投票235,170,586股， 网络投票37,186,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意1,419,541股，合计占出席会议中小股东所 持有效表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决 权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。 4、审议通过《公司2017年内部控制评价报告》； 该议案的表决结果：同意272,357,449股，其中现场投票235,170,586股， 网络投票37,186,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意1,419,541股，合计占出席会议中小股东所 持有效表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决 权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。 5、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 该议案的表决结果：同意272,357,449股，其中现场投票235,170,586股， 网络投票37,186,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意1,419,541股，合计占出席会议中小股东所 持有效表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决 权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。 6、审议通过《公司2017年度财务决算报告》； 该议案的表决结果：同意272,357,449股，其中现场投票235,170,586股， 网络投票37,186,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意1,419,541股，合计占出席会议中小股东所 持有效表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决 权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。 7、审议通过《公司2018年度财务预算报告》； 该议案的表决结果：同意271,526,911股，其中现场投票234,917,546股， 网络投票 36,609,365 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6951%；反对830,538股，其中现场投票253,040股，网络投票577,498股， 合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3049%；弃权0股，其中现场 投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%， 该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意589,003股，合计占出席会议中小股东所持 有效表决权总数的41.4925%，反对830,538股，合计占出席会议中小股东所持 有效表决权总数的58.5075%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表 决权总数的0%。 8、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》； 该议案的表决结果：同意272,357,449股，其中现场投票235,170,586股， 网络投票37,186,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意1,419,541股，合计占出席会议中小股东所 持有效表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决 权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。 9、审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》； 该议案的表决结果：同意272,357,449股，其中现场投票235,170,586股， 网络投票37,186,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意1,419,541股，合计占出席会议中小股东所 持有效表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决 权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。 10、审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授 信额度为不超过人民币50亿元的议案》； 该议案的表决结果：同意272,357,449股，其中现场投票235,170,586股， 网络投票37,186,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意1,419,541股，合计占出席会议中小股东所 持有效表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决 权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。 11、审议通过《关于公司2018年度提供担保额度并提请股东大会授权的议 案》； 该议案的表决结果：同意271,526,911股，其中现场投票234,917,546股， 网络投票 36,609,365 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6951%；反对830,538股，其中现场投票253,040股，网络投票577,498股， 合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3049%；弃权0股，其中现场 投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%， 该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意589,003股，合计占出席会议中小股东所持 有效表决权总数的41.4925%，反对830,538股，合计占出席会议中小股东所持 有效表决权总数的58.5075%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表 决权总数的0%。 12、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》； 该议案的表决结果：同意160,268,020股，其中现场投票123,081,157股， 网络投票37,186,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。 其中中小股东表决情况为：同意1,419,541股，合计占出席会议中小股东所 持有效表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决 权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。 关联股东宜华企业(集团)有限公司回避表决。 三、律师见证意见 本次股东大会经国浩律师（广州）事务所周姗姗、柳启乾律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和 宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”四、备查文件 1、宜华健康医疗股份有限公司2017年度股东大会决议； 2、国浩律师 (广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告 宜华健康医疗股份有限公司董事会 二�一八年五月十七日