证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2018-019 上海金桥信息股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第十六次会议通知和资料于2018年5月14日以邮件和书面方式发出，会议于2018年5月17日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长 金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 选举孙兆荣先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司2018年5月3日 召开的2017年年度股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励 计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年5月17日为授予日。 因参与本次限制性股票激励计划的激励对象周�聪壬�系公司董事、总经理，其在授予日2018年5月17日前6个月内存在卖出公司股票情况，公司董事会 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定，决定暂缓授予周�聪壬�的限制性股票共计9.5万股，在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议周�聪壬�限制性股票的授予事宜。 鉴于上述情况，本次实际授予激励对象 119 人，涉及授予限制性股票共计 167.50万股，授予价格为9.59元/股。 公司独立董事就此议案发表了独立意见。 《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划限制性股票的公告》详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：2018-021）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司董事周�聪壬�、董事金史平先生、董事吴志雄先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，董事金国培先生为金史平先生的堂兄，以上董事回避本议案的表决。 3、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁 条件成就的议案》 董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解 锁条件已满足。除1名激励对象不符合解锁条件外，其余58名激励对象首次获 授的限制性股票第一期解锁条件成就，同意公司为58名符合解锁资格的激励对 象办理解锁事宜，共计解锁52.6万股（以中登公司实际登记数量为准）。 公司独立董事发表了同意解锁的独立意见。 《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条 件成就的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：2018-022）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司董事周�聪壬�、董事金史平先生、董事吴志雄先生属于本次限制性股票激励计划的解锁对象，董事金国培先生为金史平先生的堂兄，以上董事回避本议案的表决。 4、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》 董事会同意公司对已离职的 1 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条 件的1万股限制性股票进行回购并注销，回购价格为14.63元/股。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：2018-023）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》 为满足分公司经营业务的需求，保证运营资金一定的流动性，同意向中国建设银行漕河泾支行申请综合授信额度5,000万元，期限一年。公司董事会授权管理层具体办理相关事宜并签署相关协议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2018年5月18日 附：简历 孙兆荣先生，中国国籍，男，1980年3月生，硕士研究生。历任外语教学 与研究出版社有限责任公司市场调研和推广经理，中国盐业总公司资产运营部高级主管、办公厅秘书，北京科桥投资顾问有限公司投资副总监，北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理。现任公司第三届董事会董事，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司副总经理，航美传媒集团有限公司监事会主席，江西昌九生物化工股份有限公司董事。 孙兆荣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。