证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018―036 国脉科技股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午2:00 网络投票时间： 2018年5月16日～5月17日；其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5 月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018 年5月16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 12 人，代表股份数量为 531,764,078股，占公司有表决权股份总数的52.78%，其中：出席现场会议的股 东11人，代表股份数量为531,524,325股，占公司有表决权股份总数的52.76%； 通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份数量为239,753股，占公司有表决 权股份总数的0.02%。参与投票的中小投资者股东3人，代表股份数量为16,636， 188股，占公司有表决权股份总数的1.65%。 本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。 二、提案审议表决情况 出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。 表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％； 反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的 有效表决权股份总数的0%。 （二）审议通过《2017年度监事会工作报告》。 表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％； 反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的 有效表决权股份总数的0%。 （三）审议通过《2017年度报告及摘要》。 表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％； 反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的 有效表决权股份总数的0%。 （四）审议通过《2017年度利润分配方案》。 表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％； 反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的 有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股 份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％； 反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的 有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股 份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 （六）审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》。 表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％； 反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的 有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股 份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 （七）审议通过《章程（2018年4月修订草案）》。 表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％； 反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的 有效表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 （八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。 表决结果：同意 530,844,146 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.83％；反对919,932股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.17％；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意15,716,256股，占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的94.47％；反对919,932股，占出席会议中小股 东所持股份的5.53％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 （九）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。 表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％； 反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的 有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股 份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 （十）审议通过《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。 表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％； 反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的 有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股 份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 上述议案内容详见2018年4月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、律师出具的法律意见 本次大会经国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、吕万成律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 （一）公司2017年度股东大会决议； （二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2017年度股东大会的法律意 见书。 特此公告。 国脉科技股份有限公司董事会 2018年5月17日