证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券 湘煤立达矿山装备股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月16日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘英杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于2018年4月25日，在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了关于召开2017年年度股 东大会的通知（公告编号2018-011号）。本次股东大会的召集、召 开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份132,476,400股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长刘英杰代表董事会汇报2017年度董事会的工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.00%；反对股数26,495,300股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 20.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席严晓湘代表监事会汇报2017年度监事会的工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.00%；反对股数26,495,300股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 20.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》 1.议案内容 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会提请全体股东审议《2017年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.00%；反对股数26,495,300股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 20.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》 1.议案内容 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2017年年度报告及摘要》，议案内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湘煤立达矿山装备股份有限公司2017年年度报告》、《湘煤立达矿山装备股份有限公司2017年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.00%；反对股数26,495,300股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 20.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (五)审议通过《关于〈2018年财务预算报告〉的议案》 1.议案内容 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司特制订《2018年财务预算报告》，提请全体股东审议。 2.议案表决结果： 同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.00%；反对股数26,495,300股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 20.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (六)审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的 议案》 1.议案内容 公司对 2017年度与关联方发生的偶发性关联交易 49,042,857.14元进行补充确认, 议案内容详见公司于2018年4月 25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披 露的《湘煤立达矿山装备股份有限公司关于补充确认2017年度偶发 性关联交易的公告》（公告编号2018-009），并提请全体股东审议。 2.议案表决结果： 同意股数 43,717,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案关联股东湖南省煤业集团有限公司回避表决（股份数 88,759,200股）。 (七)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 公司预计2018年日常关联交易约为114,900,000元，议案内容 详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《湘煤立达矿山装备股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-010），并提请全体股东审议。 2.议案表决结果： 同意股数 43,717,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案关联股东湖南省煤业集团有限公司回避表决（股份数 88,759,200股）。 (八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 1.议案内容 因公司股东湖南省煤业集团有限公司提议公司第三届监事会增设非职工代表监事1名、职工代表监事1名，公司章程需要修改相关内容，并提请全体股东审议。本次修改公司章程不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。 2.议案表决结果： 同意股数 132,476,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (九)审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容 因公司第二届董事会于2018年4月1日任期届满，经股东推荐、 董事会审核，同意提名刘英杰、王群伟、张贱生、宁胜利、丁皓为第三届董事会董事候选人，并提请全体股东审议，本议案采取累积投票方式进行表决。任期三年，自股东大会通过之日起至任期届满止。以上同志不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果： 同意股数 132,476,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (十)审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容 因公司第二届监事会于2018年4月1日任期届满，经股东推荐、 监事会审核，同意提名梁翠霞、胡辉、李建设为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请全体股东审议，本议案采取累积投票方式进行表决。任期三年，自股东大会通过之日起至任期届满止。以上同志不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。 2.议案表决结果： 同意股数 132,476,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：湖南启元律师事务所 律师姓名：甘露、刘佩 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东代表签字确认的《湘煤立达矿山装备股份有限公司2017年年度股东大会决议》。 （二）《湖南启元律师事务所关于湘煤立达矿山装备股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。湘煤立达矿山装备股份有限公司 董事会 2018年5月18日