证券代码：839307 证券简称：深美股份 主办券商：国元证券 安徽省深美建设环境科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长方向红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份36,150,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 2017年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (二)审议通过《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 2017年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (三)审议通过《关于审议公司2017年利润分配方案的议案》 1.议案内容 为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2017年 度暂不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (四)审议通过《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 2017年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (五)审议通过《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 2018年度财务预算报告 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (六)审议通过《关于审议公司2017年年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容 详见公司于2018年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省深美建设环境科技股份有限公司2017年年度报告》及《安徽省深美建设环境科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (七)审议通过《关于补充确认2017年日常性关联交易的议案》 1.议案内容 详见公司于2018年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关于补充确认2017年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。 2.议案表决结果： 同意股数 2,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 根据相关规定，公司关联股东方向红、谭雯涉及本关联交易事项，其直接和间接持有的股份合计33,258,000股回避表决。 (八)审议通过《2018年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容 详见公司于2018年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省深美建设环境科技股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-015）。 2.议案表决结果： 同意股数 2,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 根据相关规定，公司关联股东方向红、谭雯涉及本关联交易事项，其直接和间接持有的股份合计33,258,000股回避表决。 (九)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容 详见公司于2018年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省深美建设环境科技股份有限公司会计政策变更的的公告》（公告编号：2018-016）。 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (十)审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容 详见公司于2018年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-017）。 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 三、律师见证情况 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 律师姓名：祝传颂、陈明 结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《安徽省深美建设环境科技股份有限公司 2017年年度股东大会 决议》 （二）《安徽天禾律师事务所关于安徽省深美建设环境科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》 安徽省深美建设环境科技股份有限公司 董事会 2018年5月18日